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董事會職責

本公司之董事會之職責為指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,並確保依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司下列事項應提董事會討論:
一、 公司之營運計畫。
二、 年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。
三、 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。
四、 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
六、 經理人之績效考核及酬金標準。
七、 董事之酬金結構與制度。
八、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
九、 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
十、 依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

除前述應提董事會討論事項外,在董事會休會期間,董事會依法令或公司章程規定,授權行使董事會職權者,其授權層級、內容或事項應具體明確,不得概括授權。


董事會成員

類別 姓名 學歷 經歷 現職 所代表政府
或法人名稱
是否已連續擔任三屆
獨立董事
董事 紀一珍 高苑科技大學
工學碩士
長亨精密(股)公司
董事長
雄勝投資(股)公司
董事長
長亨精密(股)公司
董事長
雄勝投資股份有限公司 不適用
董事 張新光 美國東南大學
國際企管碩士
法國賽峰集團台灣區
總經理
幻象2000戰機
專案辦公室副主任
空軍後勤部武器
系統處處長
國防部駐美採購官
長亨精密(股)公司
董事
雄勝投資股份有限公司 不適用
董事 Matthew James
Ridgwell
IMD,Lausanne, Switzerland MBA KIBO Invest Pte. Ltd.,Director
Stahl Associates Pte Ltd.,Director
KIBO Invest Pte. Ltd.,Director
Stahl Associates Pte Ltd.,Director
不適用
董事 袁菊林 中正理工工業工程系
學士
瑞師科技(股)公司
副總經理
漢翔航空工業(股)公司
採購處處長
長亨精密(股)公司
董事
不適用
獨立董事 李喬銘 淡江大學財務金融系
博士
佛光大學應用經濟系
教授
財團法人中衛發展中心 顧問師
佛光大學應用經濟系 教授
獨立董事 鄒純忻 東吳大學 法律碩士
國立政治大學 EMBA
宏景國際法律事務所
所長
中華工程仲裁協會
理事長
宏景國際法律事務所 所長
獨立董事 吳滬生 中正理工學院機械系
學士
中興大學法商學院
企業經理人班 結業
台欣航太科技有限公司 董事長
復興航空 總經理
亞州航空股份有限公司 總經理
台欣航太科技有限公司 董事長
獨立董事 魏陵瑋 中正理工學院
工業工程系學士
東南大學 MBA
洛克希德馬汀全球有限公司台灣分公司
負責人
 
 
版權所有© 長亨精密股份有限公司
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