長亨精密股份有限公司

本公司下列事項應提董事會討論：

一、	公司之營運計畫。
二、	年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者，不在此限。
三、	依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
四、	依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、	募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
六、	經理人之績效考核及酬金標準。
七、	董事之酬金結構與制度。
八、	財務、會計或內部稽核主管之任免。
九、	對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
十、	依證券交易法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或提董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

除前述應提董事會討論事項外，在董事會休會期間，董事會依法令或公司章程規定，授權行使董事會職權者，其授權層級、內容或事項應具體明確，不得概括授權。

董事會成員

職稱	姓名	主要經（學）歷
董事長	雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍	長亨精密(股)公司董事長雄勝投資(股)公司董事長長鼎投資(股)公司董事長頂高科技(股)公司董事長拆船工會、頂好證券高苑科技大學機械與自動化工程研究所碩士
董事	雄勝投資股份有限公司代表人：陳愛多	長亨精密(股)公司副總經理長亨精密(股)公司生產部廠長成功大學國際經營管理碩士交通大學工業工程及管理學系學士
董事	Matthew James Ridgwell	Director, Stahl Associates Pte Ltd MBA, IMD, Lausanne, Switzerland BA , Oxford University, UK
董事	袁菊林	瑞師科技(股)公司副總經理力大螺絲(股)公司副總經理宏達科技(股)公司副總經理中正理工學院工業工程系學士
獨立董事	鄧穎懋	中華民國仲裁協會仲裁人全國出口工業會聯合總會法律顧問高雄市工業會法律顧問美國維爾培索大學法學博士美國紐約大學法學碩士東吳大學法律系法學士
獨立董事	鄒純忻	宏景國際法律事務所所長宏景智權科技(股)公司法務長/監察人國立政治大學EMBA 東吳大學法學碩士
獨立董事	李喬銘	財團法人中衛發展中心財務顧問師淡江大學財務金融系博士中華民國投信投顧公會專員永豐金控專員